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Droit, conformité et secteur public · Marrakech Safi

Formation Conformité FATCA et CRS pour les établissements financiers à Safi

Formation consacrée aux obligations FATCA et CRS applicables à l’identification et au suivi des comptes concernés. Elle aborde la collecte des éléments d’autocertification, la documentation des contrôles et la préparation des déclarations requises. La session est construite à partir des disponibilités et objectifs exprimés par les participants de Safi et des environs.

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Contexte local

Pourquoi suivre cette formation à Safi ?

Une offre pour les acteurs industriels, portuaires, commerciaux et administratifs de Safi et sa province. Le contenu de la formation Conformité FATCA et CRS pour les établissements financiers est ajusté aux profils inscrits, notamment dans les secteurs suivants : industrie, activités portuaires, commerce.

Zone couverteSafi et environs

Youssoufia, Essaouira, El Jadida

Formats étudiésPrésentiel, hybride, distance

Le choix dépend du groupe et du formateur mobilisé.

Objectifs opérationnels

01Distinguer les obligations FATCA et CRS.
02Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
03Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
04Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.

Programme proposé

Partie 1

Principes et périmètre FATCA et CRS

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 2

Identification des personnes et entités concernées

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 3

Autocertification et indices de résidence fiscale

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 4

Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 5

Documentation, contrôles et traitement des anomalies

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 6

Reporting et responsabilités des équipes

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Partie 7

Cas pratiques sur des dossiers clients

Contenu contextualisé, exercice guidé et application sur une situation professionnelle.

Profils de compétences

Formateurs suggérés pour Conformité FATCA et CRS pour les établissements financiers à Safi

Ces références anonymisées décrivent cinq profils de compétences à rechercher. Elles ne représentent ni des personnes inscrites sur FormaGroup, ni une disponibilité confirmée.

Pourquoi des profils anonymisés ?

FormaGroup observe les spécialités et parcours visibles dans des sources professionnelles publiques, puis construit des critères originaux sans republier de nom, photo, coordonnées, tarif, avis ou biographie individuelle.

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Questions fréquentes

Avant de signaler votre intérêt

Quand la formation Conformité FATCA et CRS pour les établissements financiers peut elle démarrer à Safi ?+

Le calendrier est proposé lorsque plusieurs demandes compatibles sont réunies. Les participants valident ensuite le format, les dates et les conditions avant toute inscription payante.

La formation peut elle être organisée pour une entreprise ?+

Oui. Une entreprise peut demander une session dédiée à Safi, dans ses locaux, dans un espace adapté ou à distance selon le programme.

Que se passe t il si le groupe local n'est pas encore complet ?+

La demande reste qualifiée et peut être rapprochée d'une session à distance, d'une ville voisine ou d'une proposition sur mesure si cela correspond aux préférences indiquées.

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