Contenu de la formation
Ce module explique les objectifs de FATCA et CRS ainsi que leurs impacts sur la relation client. Il permet de comprendre les responsabilités des équipes lors de l’entrée en relation et de la mise à jour des dossiers.
La formation approfondit l’analyse des informations fiscales et la vérification de la cohérence des documents collectés. Les participants travaillent sur des exemples de dossiers et de points de contrôle.
Cette session traite de la gouvernance, des contrôles et de la préparation du reporting. Elle est adaptée aux responsables chargés de renforcer ou de revoir leur dispositif existant.
Pour qui ?
- Équipes onboarding
- Chargés de conformité
- Gestionnaires de clientèle
- Équipes opérations
- Responsables qualité des données
Comment se déroule la formation
- 1Identification des attentes et des processus de collecte existants
- 2Présentation des notions FATCA et CRS utiles aux participants
- 3Analyse de dossiers et d’autocertifications en atelier
- 4Repérage des incohérences et définition des contrôles
- 5Travail sur la traçabilité des décisions et des revues
- 6Synthèse des actions de fiabilisation prioritaires
Les formateurs de cette formation
Questions fréquentes
La formation aborde-t-elle les autocertifications fiscales ?
Oui. Elles font partie des thèmes traités, notamment sous l’angle du contrôle de cohérence, de la documentation et des situations nécessitant une vigilance particulière.
Ce module est-il adapté aux équipes d’entrée en relation ?
Oui. Un parcours d’introduction peut être proposé aux équipes qui collectent les données et justificatifs auprès des clients. FormaGroup organise le format selon vos besoins.
Peut-on prévoir des cas pratiques propres à notre activité ?
Le formateur peut construire des exercices en lien avec vos processus et vos profils de clientèle, dans le respect des informations que vous acceptez de partager.
Comment organiser une session intra-entreprise ?
Contactez FormaGroup, qui assure la mise en relation avec le formateur et coordonne les modalités pratiques de votre session.
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