Contenu de la formation
Cette formation présente les objectifs, les notions essentielles et les impacts opérationnels des régimes FATCA et CRS. Les participants apprennent à identifier les informations nécessaires au traitement des dossiers.
Le programme aide les équipes à structurer les étapes de contrôle liées aux comptes et clients concernés. Il met l’accent sur la traçabilité, les alertes et la remontée des anomalies.
Cette session permet de relier les évolutions réglementaires aux activités et processus concernés. Des situations pratiques servent à préciser les réflexes à adopter par les équipes.
Pour qui ?
- Équipes fiscales
- Équipes conformité
- Équipes KYC
- Équipes opérationnelles
- Responsables contrôle interne
Comment se déroule la formation
- 1Recueil des enjeux et des processus des participants
- 2Présentation structurée des notions FATCA et CRS
- 3Analyse de cas pratiques liés aux comptes et clients
- 4Travail sur les contrôles, procédures et escalades
- 5Synthèse des points de vigilance opérationnels
Les formateurs de cette formation
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette formation FATCA/CRS ?
Elle s’adresse notamment aux équipes fiscales, opérationnelles, conformité, KYC et contrôle interne des établissements financiers.
Quel niveau faut-il avoir pour participer ?
Une connaissance du fonctionnement des activités financières est utile. Le contenu peut être ajusté au niveau des participants et à leurs responsabilités.
La formation peut-elle être adaptée aux procédures internes ?
Oui. FormaGroup organise la mise en relation afin de préciser les processus, populations et objectifs à traiter avec le formateur.
Une attestation est-elle prévue ?
Les modalités d’attestation et d’organisation sont à confirmer avec FormaGroup lors de la préparation de la session.
Dans le catalogue FormaGroup
FormaGroup organise cette formation dans votre ville ou à distance : dates, groupe ou session individuelle, attestation de formation.
S’inscrire