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Droit, conformité et secteur public

Formation Conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment au Maroc

Formation pratique sur les obligations de connaissance client et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les cas et exercices portent sur les contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.

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Compétences visées

Ce que vous saurez mettre en pratique

01Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
02Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
03Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
04Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.

Programme indicatif

Module 1

Cadre de conformité bancaire et responsabilités

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 2

Entrée en relation et identification du client

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 3

Approche par les risques et vigilance renforcée

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 4

Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 5

Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 6

Documentation, alertes et déclaration de soupçon

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Module 7

Études de cas KYC et LCB-FT

Apports ciblés, démonstrations, exercices et mise en application sur des situations professionnelles proches du contexte des participants.

Public concerné

Chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.. Le niveau final, les prérequis et les exercices sont ajustés après qualification des demandes du groupe.

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