Contenu de la formation
Cette formation clarifie les étapes de constitution et de mise à jour d’un dossier client. Les participants apprennent à identifier les informations et justificatifs nécessaires selon le niveau de risque.
Le programme aborde les signaux d’alerte, le monitoring transactionnel et l’analyse des opérations inhabituelles. Il aide les participants à documenter leurs constats et à appliquer les circuits d’escalade.
La formation traite des dossiers présentant un niveau de risque élevé, notamment les PPE, structures complexes et relations avec des pays à risque. Elle propose une méthode de revue fondée sur les éléments disponibles et la traçabilité des décisions.
Pour qui ?
- Équipes commerciales bancaires
- Équipes opérationnelles
- Analystes conformité
- Responsables KYC
- Fonctions de contrôle
Comment se déroule la formation
- 1Recueil des enjeux opérationnels et du niveau des participants
- 2Rappel des notions essentielles de KYC et de LCB-FT
- 3Étude de scénarios de relation client et d’opérations sensibles
- 4Mise en pratique de la qualification du risque et des diligences
- 5Débriefing collectif sur les décisions et la documentation attendue
- 6Synthèse des réflexes à déployer dans les processus internes
Votre formateur
Questions fréquentes
Cette formation peut-elle être adaptée à nos procédures KYC internes ?
Oui. Le formateur peut orienter les cas pratiques vers vos processus, vos populations de clients et vos enjeux métier. FormaGroup organise le cadrage de la demande avec votre structure.
Quel niveau est requis pour participer ?
Les modules d’introduction sont accessibles aux équipes débutantes, tandis que les ateliers sur les alertes ou les diligences renforcées conviennent davantage à des participants déjà exposés au sujet.
La formation peut-elle être réalisée en intra-entreprise ?
Oui. Elle peut être organisée pour une équipe dédiée, sur site ou à distance. FormaGroup assure la mise en relation et l’organisation pratique.
Une attestation de participation est-elle prévue ?
Les modalités d’attestation peuvent être précisées avec FormaGroup lors de l’organisation de la formation.
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FormaGroup organise cette formation dans votre ville ou à distance : dates, groupe ou session individuelle, attestation de formation.
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