Formateur·rice en obligations FATCA et CRS — Région Tanger Tétouan Al Hoceïma

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission s’adresse à une personne capable de transmettre de façon concrète les démarches d’identification des comptes concernés, de collecte des autocertifications, de documentation des contrôles et de préparation des informations nécessaires au reporting. La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne de banques et d’institutions financières. Elle peut être animée en présentiel ou à distance.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et du CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations associées à chacun de ces dispositifs.
2. 2Animer des séquences sur l’identification des personnes et des entités concernées, ainsi que sur le repérage des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables.
3. 3Faire travailler les participants sur la collecte, la vérification et le traitement des formulaires d’autocertification.
4. 4Expliquer les démarches de due diligence applicables aux comptes préexistants et aux nouveaux comptes, en reliant les contrôles aux étapes du suivi des dossiers.
5. 5Encadrer des cas pratiques fondés sur des dossiers clients afin d’exercer le repérage des anomalies et la traçabilité des vérifications.
6. 6Présenter les responsabilités des équipes, les pratiques de documentation des contrôles et la préparation des informations nécessaires au reporting.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternez les explications sur les obligations FATCA et CRS avec des exemples liés aux activités des établissements financiers.
• Vous proposez des exercices pour repérer les indices de résidence fiscale et déterminer quels comptes peuvent être déclarables.
• Vous faites pratiquer la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification sur des cas de dossiers clients.
• Vous accompagnez les participants dans la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la préparation des informations de reporting.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers, vous permettant d’expliquer leurs obligations et leur mise en œuvre.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des sujets de conformité à des publics aux fonctions variées.
• Vous êtes en mesure d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale, la due diligence et le traitement des autocertifications.
• Vous savez accompagner des participants dans des exercices de documentation des contrôles, d’analyse des anomalies et de préparation des éléments de reporting.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre