Formateur·rice en conformité FATCA et CRS pour établissements financiers — Région Laâyoune Sakia El Hamra

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission porte sur les obligations FATCA et CRS liées à l’identification et au suivi des comptes concernés. Vous aiderez les participants à comprendre les règles, à appliquer les contrôles et à préparer les informations nécessaires au reporting. Les modalités de réalisation peuvent être en présentiel ou à distance.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
2. 2Expliquer comment identifier les personnes et entités concernées, repérer les indices de résidence fiscale et déterminer les comptes susceptibles d’être déclarables.
3. 3Animer des séquences pratiques sur la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification, en abordant les comptes nouveaux et préexistants.
4. 4Faire travailler les participants sur la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la traçabilité des décisions prises sur les dossiers.
5. 5Guider les équipes dans la préparation des informations nécessaires au reporting et clarifier les responsabilités des différents intervenants.
6. 6Conduire des cas pratiques à partir de dossiers clients afin d’entraîner les participants à appliquer les démarches étudiées.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Présenter les notions réglementaires à partir de situations concrètes liées aux comptes et aux obligations des établissements financiers.
• Faire pratiquer l’identification des personnes et entités concernées ainsi que le repérage des indices de résidence fiscale.
• Encadrer des exercices de collecte et de vérification de formulaires d’autocertification sur des cas de comptes nouveaux et préexistants.
• Proposer des cas pratiques de dossiers clients portant sur les anomalies, la documentation des contrôles et la traçabilité.
• Vérifier la compréhension des étapes nécessaires à la préparation des informations de reporting.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des obligations réglementaires à des publics professionnels.
• Vous êtes en mesure d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale, la due diligence et les contrôles associés.
• Vous savez accompagner des participants dans l’analyse de dossiers clients, la documentation des contrôles et la préparation des données de reporting.

Atouts appréciés

• Une pratique des environnements bancaires ou d’autres institutions financières peut faciliter l’illustration des obligations par des situations de travail concrètes.
• La capacité à adapter les exemples aux fonctions conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne sera appréciée.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre