En bref
- Le sujet porte sur la conformité FATCA et CRS dans les établissements financiers.
- La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- Les sessions sont possibles en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues.
- La mission couvre la région Béni Mellal Khénifra, notamment Béni Mellal, Khouribga et Khénifra.
- FormaGroup recrute des formateurs et formatrices pour cette formation récemment ajoutée au catalogue.
Villes concernées
Béni MellalKhouribgaKhénifraFquih Ben SalahOued Zem
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission consiste à rendre les obligations FATCA et CRS concrètes pour les équipes qui identifient, documentent et suivent les comptes concernés. Les sessions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, dans la région Béni Mellal Khénifra.
Missions confiées
- 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis clarifier les différences entre les obligations associées.
- 2Expliquer comment identifier les personnes et entités concernées, repérer les indices de résidence fiscale et déterminer les comptes déclarables.
- 3Animer des exercices sur la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification pour des dossiers de comptes nouveaux ou préexistants.
- 4Guider les participants dans la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la traçabilité des décisions prises sur les dossiers clients.
- 5Décrire les responsabilités des équipes et les étapes de préparation des informations nécessaires au reporting.
- 6Encadrer des cas pratiques inspirés de dossiers clients afin d’entraîner les participants à appliquer les procédures d’identification et de contrôle.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Principes et périmètre FATCA et CRS
Module 2Identification des personnes et entités concernées
Module 3Autocertification et indices de résidence fiscale
Module 4Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux
Module 5Documentation, contrôles et traitement des anomalies
Module 6Reporting et responsabilités des équipes
Module 7Cas pratiques sur des dossiers clients
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
- Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
- Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.
Public à former
La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne des banques et institutions financières. Elle porte sur l’identification et le suivi des comptes concernés ainsi que sur la préparation des informations nécessaires au reporting.
Approche pédagogique attendue
- Alterner les explications sur les principes FATCA et CRS avec des exemples permettant de distinguer les obligations.
- Faire pratiquer le repérage des indices de résidence fiscale et l’identification des personnes, entités et comptes concernés.
- Encadrer des exercices de collecte et de vérification d’autocertifications sur des situations de comptes nouveaux et préexistants.
- Faire travailler les participants sur la documentation des contrôles, la résolution d’anomalies et la traçabilité des dossiers.
- Utiliser des cas pratiques sur des dossiers clients pour vérifier l’acquisition des savoir-faire liés au reporting.
Profil recherché
- Vous maîtrisez les obligations FATCA et CRS applicables aux établissements financiers et savez en expliquer le périmètre ainsi que les différences.
- Vous êtes en mesure d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale et la détermination des comptes déclarables.
- Vous savez guider la collecte et la vérification des autocertifications, ainsi que les contrôles sur les comptes nouveaux et préexistants.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des exigences de conformité à des équipes aux fonctions différentes.
Atouts appréciés
- Une pratique des sujets de conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes ou contrôle interne au sein d’une banque ou d’une institution financière serait appréciée.
- La capacité à illustrer les notions par des dossiers clients et des exemples de documentation de contrôles serait un atout.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup ; la date de début n’est pas précisée.
Mobilité
Mission couvrant la région Béni Mellal Khénifra, notamment Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Fquih Ben Salah et Oued Zem. Les formations peuvent être animées en présentiel ou à distance.
Compétences clés
Réglementation FATCA et CRSIdentification des comptes déclarablesAnalyse de résidence fiscaleGestion des autocertificationsDue diligence sur les comptesDocumentation des contrôlesPréparation du reportingAnimation de formation d’adultes
Mots-clés de l’offre
#Conformité financière#FATCA#CRS#Autocertification fiscale#Résidence fiscale#Due diligence#Reporting réglementaire#Contrôle interne
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et conformité financière
- Région
- Béni-Mellal-Khénifra
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous souhaitez transmettre les pratiques d’identification, de contrôle et de reporting FATCA et CRS à des équipes financières, proposez votre profil à FormaGroup.
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