En bref
- Le sujet porte sur les obligations FATCA et CRS des établissements financiers.
- Les publics visés comprennent les équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- La formation s’appuie sur des cas pratiques de dossiers clients et de contrôles.
- Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.
- La mission concerne la région Casablanca Settat, notamment Casablanca, El Jadida et Mohammedia.
Villes concernées
CasablancaEl JadidaMohammediaSettatBerrechidBouskouraBouznika
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission consiste à transmettre aux équipes financières des repères opérationnels pour identifier les comptes concernés, recueillir et vérifier les autocertifications, documenter les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et du CRS, en faisant ressortir leurs différences et les responsabilités associées pour les équipes financières.
- 2Expliquer comment identifier les personnes et entités concernées, repérer les indices de résidence fiscale et déterminer quels comptes peuvent être déclarables.
- 3Animer des séquences pratiques sur la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification, en abordant les comptes nouveaux et préexistants.
- 4Faire travailler les participants sur la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la traçabilité des vérifications effectuées.
- 5Guider les groupes dans des cas pratiques portant sur des dossiers clients, puis examiner avec eux les informations utiles à la préparation du reporting.
- 6Adapter les exemples et les échanges aux activités des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Principes et périmètre FATCA et CRS
Module 2Identification des personnes et entités concernées
Module 3Autocertification et indices de résidence fiscale
Module 4Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux
Module 5Documentation, contrôles et traitement des anomalies
Module 6Reporting et responsabilités des équipes
Module 7Cas pratiques sur des dossiers clients
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
- Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
- Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.
Public à former
La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne des banques et institutions financières. Elle vise des professionnels qui interviennent dans l’identification, le suivi ou la déclaration des comptes concernés.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les apports structurés sur les principes FATCA et CRS avec des exemples permettant de distinguer les obligations et leurs périmètres.
- Vous proposez des exercices d’identification des personnes, des entités, des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables.
- Vous encadrez des mises en situation sur la collecte et la vérification des autocertifications pour des comptes nouveaux et préexistants.
- Vous faites analyser des dossiers clients afin de travailler la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la préparation des informations de reporting.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers, notamment sur l’identification des comptes concernés et les obligations de suivi.
- Vous avez l’expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des exigences de conformité à des publics exerçant des fonctions différentes.
- Vous êtes en mesure d’enseigner la collecte et la vérification des autocertifications, la due diligence, la documentation des contrôles et la préparation des informations de reporting.
Atouts appréciés
- Vous savez animer des échanges à partir de dossiers clients et de situations d’anomalie afin d’aider les participants à appliquer les notions à leurs activités.
- Vous pouvez ajuster vos exemples aux réalités des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup.
Mobilité
La mission concerne la région Casablanca Settat, notamment Casablanca, El Jadida et Mohammedia. Les interventions peuvent être réalisées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues pour chaque formation.
Compétences clés
Réglementation FATCA et CRSIdentification des comptes déclarablesAnalyse des indices fiscauxVérification des autocertificationsDue diligence sur les comptesDocumentation des contrôlesPréparation du reportingAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Conformité financière#Échange automatique d’informations#Résidence fiscale#Autocertification fiscale#Due diligence#Comptes déclarables#Contrôle interne#Reporting FATCA CRS
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Casablanca-Settat
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Pour cette mission FormaGroup, mobilisez votre expertise de FATCA et CRS au service de formations pratiques destinées aux équipes des établissements financiers de la région.
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