Formateur·rice FATCA et CRS pour les établissements financiers — Région Souss Massa

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission porte sur les obligations FATCA et CRS applicables à l’identification et au suivi des comptes concernés. Vous accompagnerez les participants dans la compréhension des règles, la collecte et la vérification des autocertifications, la documentation des contrôles et la préparation des informations nécessaires au reporting. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, puis aider les participants à distinguer les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
2. 2Animer des séquences sur l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale et le repérage des comptes déclarables.
3. 3Guider les équipes dans la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification, en abordant la due diligence sur les comptes préexistants et les nouveaux comptes.
4. 4Encadrer des cas pratiques fondés sur des dossiers clients afin d’entraîner les participants à traiter les situations et anomalies rencontrées.
5. 5Expliquer les méthodes de documentation et de traçabilité des contrôles, ainsi que la préparation des informations utiles au reporting.
6. 6Clarifier les responsabilités des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne dans le traitement des obligations FATCA et CRS.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternerez les explications sur les obligations FATCA et CRS avec des exercices permettant d’en distinguer le périmètre et les responsabilités associées.
• Vous ferez travailler les participants sur des cas pratiques de dossiers clients, d’indices de résidence fiscale et de comptes potentiellement déclarables.
• Vous accompagnerez les exercices de collecte et de vérification des autocertifications, ainsi que le traitement des anomalies.
• Vous fournirez des repères concrets pour tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des obligations réglementaires à des équipes aux fonctions complémentaires.
• Vous êtes capable d’enseigner l’identification des comptes concernés, les indices de résidence fiscale, l’autocertification, la due diligence et la préparation du reporting.
• Vous savez concevoir et animer des exercices pratiques autour de dossiers clients, de contrôles documentés et du traitement des anomalies.

Atouts appréciés

• Une pratique des sujets FATCA et CRS en lien avec les équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes ou contrôle interne serait appréciée.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre