Formateur ou formatrice FATCA et CRS — Région Fès Meknès

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission porte sur les obligations FATCA et CRS liées à l’identification et au suivi des comptes concernés. Vous accompagnerez les participants dans la compréhension des obligations, la collecte et la vérification des autocertifications, la documentation des contrôles et la préparation des informations nécessaires au reporting. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.

Missions confiées

1. 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, en distinguant les obligations propres à chacun des deux dispositifs.
2. 2Apprendre aux participants à identifier les personnes, entités et comptes concernés, et à repérer les indices de résidence fiscale.
3. 3Animer des séquences sur les formulaires d’autocertification, leur collecte et leur vérification pour les comptes nouveaux et préexistants.
4. 4Faire travailler les participants sur des dossiers clients afin de mettre en pratique la due diligence et le traitement des anomalies.
5. 5Expliquer comment documenter les contrôles réalisés, assurer la traçabilité des vérifications et préparer les informations nécessaires au reporting.
6. 6Clarifier les responsabilités des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne dans le processus.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternez les apports sur les obligations FATCA et CRS avec des échanges permettant de vérifier la compréhension des participants.
• Vous proposez des cas pratiques sur des dossiers clients pour exercer le repérage des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables.
• Vous accompagnez les participants dans la collecte et la vérification de formulaires d’autocertification, ainsi que dans le traitement des anomalies.
• Vous faites pratiquer la documentation des contrôles et la préparation des informations nécessaires au reporting.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles les obligations réglementaires à des publics professionnels.
• Vous êtes en mesure d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale, l’autocertification et la due diligence.
• Vous savez guider des participants dans l’analyse de dossiers clients, la documentation des contrôles, le traitement des anomalies et la préparation au reporting.

Atouts appréciés

• Une connaissance des activités de conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes ou contrôle interne dans les banques et institutions financières serait appréciée.
• La capacité à adapter les cas pratiques aux fonctions des participants et à leurs situations de travail serait un atout.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre