En bref
- La formation porte sur la conformité FATCA et CRS dans les établissements financiers.
- Les participants sont des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- Le programme associe obligations réglementaires, contrôles et cas pratiques sur des dossiers clients.
- La mission concerne la région Dakhla Oued Ed Dahab.
- Le présentiel et la formation à distance sont des options possibles.
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission porte sur l’identification et le suivi des comptes concernés par FATCA et CRS, de la collecte des autocertifications jusqu’à la préparation des informations nécessaires au reporting. Vous accompagnerez les participants dans l’application des contrôles et le traitement de situations issues de dossiers clients.
Missions confiées
- 1Présenter les principes et le périmètre de FATCA et CRS, en distinguant clairement les obligations propres à chacun de ces dispositifs.
- 2Former les participants à identifier les personnes, les entités et les comptes concernés, en s’appuyant sur les indices de résidence fiscale.
- 3Expliquer la collecte et la vérification des éléments d’autocertification, ainsi que les points de vigilance liés aux formulaires.
- 4Faire travailler les équipes sur la due diligence applicable aux comptes préexistants et aux nouveaux comptes.
- 5Encadrer des cas pratiques sur des dossiers clients pour exercer le repérage des comptes déclarables et le traitement des anomalies.
- 6Présenter les pratiques de documentation et de traçabilité des contrôles, puis préparer les participants à rassembler les informations utiles au reporting.
- 7Clarifier les responsabilités des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne dans le suivi des obligations.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Principes et périmètre FATCA et CRS
Module 2Identification des personnes et entités concernées
Module 3Autocertification et indices de résidence fiscale
Module 4Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux
Module 5Documentation, contrôles et traitement des anomalies
Module 6Reporting et responsabilités des équipes
Module 7Cas pratiques sur des dossiers clients
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
- Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
- Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.
Public à former
Vous formerez des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne de banques et d’institutions financières. Les contenus s’adressent à des professionnels qui interviennent dans l’identification, le suivi et la déclaration des comptes concernés.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les explications des principes FATCA et CRS avec des exemples permettant de distinguer leurs obligations.
- Vous proposez des exercices de repérage des indices de résidence fiscale et des comptes déclarables.
- Vous encadrez des mises en situation sur la collecte et la vérification des autocertifications, ainsi que sur la due diligence des comptes nouveaux et préexistants.
- Vous faites pratiquer la documentation des contrôles et le traitement des anomalies à partir de cas de dossiers clients.
- Vous accompagnez les participants dans la préparation des informations nécessaires au reporting et vérifiez leur compréhension des étapes.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
- Vous savez expliquer les obligations liées à l’identification des comptes concernés, aux autocertifications, à la due diligence et au reporting.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et pouvez rendre accessibles des exigences réglementaires à des publics professionnels.
- Vous êtes en mesure de travailler sur des cas pratiques de dossiers clients, de contrôles documentés et de traitement d’anomalies.
Atouts appréciés
- Une pratique des environnements bancaires ou d’institutions financières vous aidera à relier les contenus aux opérations quotidiennes des participants.
- La capacité à adapter les exercices aux enjeux des équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne sera appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup ; aucune date de début n’est précisée.
Mobilité
Mission destinée à la région Dakhla Oued Ed Dahab. Le présentiel et la formation à distance sont proposés comme options.
Compétences clés
Conformité FATCA et CRSIdentification des comptes déclarablesAnalyse de résidence fiscaleCollecte des autocertificationsDue diligence des comptesDocumentation des contrôlesPréparation du reportingFormation d’adultes
Mots-clés de l’offre
#FATCA#CRS#Autocertification fiscale#Résidence fiscale#Due diligence#Comptes déclarables#Contrôle interne#Reporting financier
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Services financiers et conformité
- Région
- Dakhla-Oued-Ed-Dahab
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si votre expertise FATCA et CRS s’accompagne d’une approche pédagogique concrète, cette mission FormaGroup vous permettra de transmettre des méthodes directement utiles aux équipes financières.
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