En bref
- La mission porte sur la conformité FATCA et CRS appliquée aux établissements financiers.
- Les participants visés travaillent en conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes ou contrôle interne.
- Les sessions peuvent être organisées en présentiel ou à distance.
- Les interventions concernent l’ensemble du Maroc, notamment Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Agadir.
- Il s’agit d’une opportunité de formation ouverte par FormaGroup pour un sujet nouvellement ajouté au catalogue.
Villes concernées
CasablancaRabatSaléTémaraKénitraTangerTétouanLaracheAl HoceïmaMarrakechSafiEssaouiraAgadirInezganeTaroudantFèsMeknèsIfraneTazaOujdaNadorBerkaneEl JadidaMohammediaSettatBerrechidBéni MellalKhouribgaErrachidiaOuarzazateLaâyouneDakhlaGuelmimBouskouraBouznikaSkhiratSidi KacemKsar El KébirMartilAït MelloulKhénifraFquih Ben SalahOued ZemTan TanSidi IfniMideltTinghirZagoraTaourirt
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à des spécialistes capables de rendre opérationnelles les obligations FATCA et CRS pour des équipes de banques et d’institutions financières. Les interventions peuvent s’adresser aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne, pour des entreprises ou des particuliers. Les formats possibles sont le présentiel ou la formation à distance.
Missions confiées
- 1Présenter les principes, le périmètre et les différences entre FATCA et CRS, puis expliquer comment identifier les personnes, entités et comptes concernés.
- 2Faire travailler les participants sur les indices de résidence fiscale et la collecte, la vérification et le traitement des formulaires d’autocertification.
- 3Guider l’analyse de dossiers de comptes préexistants et nouveaux afin d’appliquer les démarches de due diligence prévues au programme.
- 4Encadrer des cas pratiques portant sur des dossiers clients, notamment le repérage de comptes déclarables et la résolution d’anomalies documentaires.
- 5Expliquer les exigences de documentation et de traçabilité des contrôles, ainsi que les responsabilités des équipes impliquées.
- 6Aider les participants à organiser les informations nécessaires au reporting et à préparer les déclarations requises.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Principes et périmètre FATCA et CRS
Module 2Identification des personnes et entités concernées
Module 3Autocertification et indices de résidence fiscale
Module 4Due diligence sur les comptes préexistants et nouveaux
Module 5Documentation, contrôles et traitement des anomalies
Module 6Reporting et responsabilités des équipes
Module 7Cas pratiques sur des dossiers clients
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Distinguer les obligations FATCA et CRS.
- Repérer les indices de résidence fiscale et les comptes déclarables.
- Organiser la collecte et la vérification des formulaires d’autocertification.
- Tracer les contrôles et préparer les informations nécessaires au reporting.
Public à former
La formation s’adresse aux équipes conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne des banques et institutions financières. Elle peut également être proposée à des entreprises et à des particuliers concernés par le sujet.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les apports sur les obligations FATCA et CRS avec des exemples permettant d’en distinguer la portée et les applications.
- Vous faites pratiquer l’identification des indices de résidence fiscale et la vérification des formulaires d’autocertification à partir de situations concrètes.
- Vous encadrez des exercices d’analyse de dossiers clients, de due diligence et de traitement des anomalies.
- Vous accompagnez les participants dans la formalisation des contrôles, la traçabilité des vérifications et la préparation des informations de reporting.
Profil recherché
- Vous maîtrisez la conformité FATCA et CRS dans le contexte des établissements financiers et pouvez en expliquer les obligations de façon claire et concrète.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez adapter vos explications aux fonctions conformité, fiscalité, opérations, gestion de comptes et contrôle interne.
- Vous êtes capable d’enseigner l’identification des personnes et entités concernées, les indices de résidence fiscale, l’autocertification et la due diligence des comptes.
- Vous savez transformer les exigences de documentation, de contrôle et de reporting en méthodes de travail applicables à des situations professionnelles.
Atouts appréciés
- Une pratique des dossiers clients et du traitement des anomalies documentaires vous permettra de proposer des exercices proches des situations rencontrées par les participants.
- La capacité à animer les sessions en présentiel comme à distance constitue un atout pour intervenir selon le format retenu.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup selon les besoins des sessions.
Mobilité
Mission à l’échelle du Maroc, avec des interventions possibles en présentiel dans plusieurs villes, notamment Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès et Agadir, ou à distance.
Compétences clés
Conformité FATCA et CRSAnalyse de résidence fiscaleDue diligence des comptesGestion des autocertificationsDocumentation des contrôlesPréparation du reportingAnimation de formation adulteConception de cas pratiques
Mots-clés de l’offre
#FATCA#CRS#Échange automatique#Résidence fiscale#Autocertification#Due diligence#Comptes déclarables#Reporting financier
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Casablanca-Settat · Rabat-Salé-Kénitra · Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma · Marrakech-Safi · Souss-Massa · Fès-Meknès · Oriental · Béni-Mellal-Khénifra · Drâa-Tafilalet · Laâyoune-Sakia-El-Hamra · Dakhla-Oued-Ed-Dahab · Guelmim-Oued-Noun
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+4 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Pour cette nouvelle formation au catalogue FormaGroup, les candidatures de spécialistes de FATCA et CRS ayant une expérience de la formation d’adultes sont les bienvenues.
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