Formateur·rice en conformité bancaire et KYC — Région Souss Massa

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission consiste à transmettre aux professionnels des services financiers des méthodes directement applicables à la relation client et aux contrôles de conformité. Les formations s’adressent notamment aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers. Elles peuvent être proposées en présentiel ou à distance, selon les sessions.

Missions confiées

1. 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les principes aux situations rencontrées dans les établissements financiers.
2. 2Guider les participants à travers les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC à partir de cas pratiques.
3. 3Expliquer l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et le traitement des situations impliquant des personnes politiquement exposées.
4. 4Faire travailler les participants sur des typologies de blanchiment et des opérations atypiques afin qu’ils apprennent à repérer les indicateurs de risque.
5. 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et expliquer le circuit de déclaration de soupçon, en insistant sur les informations à consigner.
6. 6Animer des études de cas KYC et LCB-FT portant sur les contrôles de conformité liés à la relation client.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous privilégiez des cas pratiques inspirés des contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
• Vous faites appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client à des exercices d’entrée en relation.
• Vous proposez des mises en situation pour repérer des indicateurs de risque et analyser des opérations atypiques.
• Vous accompagnez les participants dans la documentation d’une alerte et l’examen du circuit de déclaration de soupçon.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Vous avez l’expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des exigences de conformité à des publics professionnels.
• Vous êtes capable d’enseigner les vérifications KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et le repérage des opérations atypiques.
• Vous savez guider les participants dans la documentation d’une alerte et leur expliquer le circuit de déclaration de soupçon.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre