En bref
- Le sujet couvre la conformité bancaire, le KYC et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Les participants visés comprennent des chargés de conformité, des personnels bancaires, des auditeurs internes et des collaborateurs financiers.
- Les contenus s’appuient sur des contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
- Les interventions peuvent se dérouler en présentiel ou à distance.
- La mission concerne la région Rabat Salé Kénitra, notamment Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Skhirat et Sidi Kacem.
Villes concernées
RabatSaléTémaraKénitraSkhiratSidi Kacem
Votre rôle chez FormaGroup
Vous maîtrisez les enjeux de conformité dans les établissements financiers et appréciez la transmission de savoir-faire opérationnels ? FormaGroup ouvre une mission de formation destinée aux entreprises et aux particuliers de la région Rabat Salé Kénitra. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les notions abordées aux pratiques des établissements financiers.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC à partir de situations concrètes.
- 3Faire travailler l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et la prise en compte des personnes politiquement exposées.
- 4Expliquer les typologies de blanchiment et entraîner les participants à repérer des opérations atypiques et des indicateurs de risque.
- 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et présenter le circuit de déclaration de soupçon, sans confondre détection, analyse et signalement.
- 6Animer des études de cas KYC et LCB-FT inspirées des contrôles et situations rencontrés dans les services financiers.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elle porte sur l’application opérationnelle des contrôles KYC et des pratiques de prévention du blanchiment dans le contexte des établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Vous privilégiez des cas pratiques permettant de suivre les étapes d’identification du client, de vérification KYC et de vigilance selon le niveau de risque.
- Vous proposez des exercices de repérage d’indicateurs de risque, d’opérations atypiques, de bénéficiaires effectifs et de personnes politiquement exposées.
- Vous faites pratiquer la documentation d’une alerte et clarifiez le circuit de déclaration de soupçon à l’aide de mises en situation.
- Vous adaptez les études de cas aux fonctions des participants et vérifiez leur compréhension des contrôles de conformité liés à la relation client.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, en lien avec les pratiques des établissements financiers.
- Vous savez enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la vigilance client et les contrôles liés à la relation client.
- Vous êtes capable d’expliquer les indicateurs d’opérations atypiques ainsi que la documentation d’une alerte et le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre des sujets réglementaires accessibles à des professionnels aux fonctions variées.
Atouts appréciés
- Une pratique de la conformité, de l’audit interne ou des services bancaires et financiers vous aidera à contextualiser les exercices et les études de cas.
- La capacité à adapter vos exemples aux responsabilités de chargés de conformité, de personnels bancaires et de collaborateurs des services financiers sera appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
La disponibilité est à convenir selon vos possibilités et le calendrier des interventions.
Mobilité
La mission concerne la région Rabat Salé Kénitra, notamment Rabat, Salé, Témara, Kénitra, Skhirat et Sidi Kacem. Les interventions sont possibles en présentiel ou à distance.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCApproche par les risquesVigilance renforcéeDétection d’opérations atypiquesAnalyse des risques LCB-FTDocumentation des alertesAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Connaissance client#Entrée en relation#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Vigilance client#Typologies de blanchiment#Déclaration de soupçon#Études de cas KYC
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Rabat-Salé-Kénitra
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Vous souhaitez transmettre des pratiques concrètes de conformité bancaire et de vigilance client ? Faites connaître votre intérêt pour cette mission de formation FormaGroup dans la région Rabat Salé Kénitra.
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