En bref
- La mission porte sur la conformité bancaire, le KYC et la prévention du blanchiment.
- Les formations s’adressent aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- Les contenus associent apports pratiques, exercices et études de cas KYC et LCB-FT.
- Les interventions concernent la région Oriental, notamment Oujda, Nador, Berkane et Taourirt.
- Le présentiel et la formation à distance sont proposés comme options de modalité.
Villes concernées
OujdaNadorBerkaneTaourirt
Votre rôle chez FormaGroup
Vous maîtrisez les enjeux de conformité bancaire et souhaitez transmettre des méthodes directement mobilisables dans les services financiers ? FormaGroup recherche des intervenants capables d’accompagner des professionnels et des particuliers dans la région Oriental, en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, puis relier ces obligations aux contrôles réalisés dans les établissements financiers.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC à partir de situations concrètes.
- 3Animer des exercices sur l’approche par les risques, la vigilance renforcée, les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées.
- 4Faire reconnaître les typologies de blanchiment et les indicateurs d’opérations atypiques à travers des cas inspirés des situations rencontrées dans les services financiers.
- 5Encadrer la documentation d’une alerte et expliquer le circuit de déclaration de soupçon ainsi que les contrôles de conformité liés à la relation client.
- 6Conduire des études de cas KYC et LCB-FT et apporter des retours précis sur les raisonnements et les pratiques proposés par les participants.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elle traite de contrôles et de situations liés à la relation client dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les explications sur le cadre de conformité avec des exercices d’application sur l’identification et la vérification KYC.
- Vous proposez des cas pratiques pour entraîner les participants à repérer les risques, les opérations atypiques et les situations nécessitant une vigilance renforcée.
- Vous faites travailler les participants sur la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- Vous accompagnez les études de cas par des retours concrets afin d’aider chacun à consolider ses méthodes de contrôle de la relation client.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, appliquée aux situations rencontrées dans les établissements financiers.
- Vous savez enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et le traitement des opérations atypiques.
- Vous êtes en mesure d’expliquer la documentation des alertes et le circuit de déclaration de soupçon de façon claire et opérationnelle.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez adapter vos explications aux profils des services bancaires et financiers.
Atouts appréciés
- Une pratique de l’animation d’études de cas portant sur l’entrée en relation, les bénéficiaires effectifs ou les personnes politiquement exposées sera appréciée.
- La capacité à mobiliser des exemples de contrôles et de situations rencontrés dans les établissements financiers constituera un atout.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir selon les besoins de programmation de FormaGroup.
Mobilité
Mission dans la région Oriental, notamment à Oujda, Nador, Berkane et Taourirt. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues pour la mission.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCVigilance renforcéeAnalyse des risquesDétection d’opérations atypiquesDocumentation des alertesDéclaration de soupçonAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Connaissance client#LCB-FT#Entrée en relation#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Vigilance client#Opérations atypiques#Contrôles de conformité
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Oriental
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- Immédiate
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3
- Langues
- Français
Si votre expertise couvre ces enjeux et que vous appréciez la transmission par la pratique, partagez votre profil avec FormaGroup pour cette opportunité dans la région Oriental.
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