En bref
- La mission porte sur la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment.
- Les formations s’adressent aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- Les contenus s’appuient sur des contrôles et des situations rencontrés dans les établissements financiers.
- Les interventions concernent la région Marrakech Safi, notamment Marrakech, Safi et Essaouira.
- Le présentiel et la formation à distance sont proposés comme options pour cette mission.
Villes concernées
MarrakechSafiEssaouira
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission consiste à transmettre aux professionnels des services financiers des méthodes directement applicables à la connaissance client et à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les interventions s’adressent notamment aux entreprises et aux particuliers de la région, avec des options en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Animer des séquences sur le cadre de conformité bancaire, les responsabilités des acteurs et les contrôles liés à la relation client.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification des informations KYC.
- 3Expliquer l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et le traitement des personnes politiquement exposées.
- 4Faire travailler les participants sur des typologies de blanchiment et des situations permettant de repérer des opérations atypiques.
- 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et présenter le circuit de déclaration de soupçon.
- 6Conduire des études de cas KYC et LCB-FT inspirées des contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
Les formations s’adressent aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elles visent à renforcer leur capacité à appliquer les contrôles KYC, repérer les risques et traiter les alertes.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les apports sur les obligations de conformité avec des exercices d’application portant sur l’entrée en relation et la vérification KYC.
- Vous proposez des cas pratiques pour analyser les risques, la vigilance renforcée, les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées.
- Vous faites examiner des situations d’opérations atypiques afin d’entraîner les participants à repérer des indicateurs de risque.
- Vous accompagnez les participants dans la documentation d’une alerte et l’explication du circuit de déclaration de soupçon.
- Vous mobilisez des études de cas liées aux pratiques des établissements financiers pour ancrer les acquis dans le contexte professionnel.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, couvrant les obligations de vigilance et les contrôles liés à la relation client.
- Vous savez expliquer et enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- Vous pouvez former des adultes et rendre accessibles les sujets de détection des opérations atypiques, de documentation des alertes et de déclaration de soupçon.
- Vous êtes en mesure d’animer des formations pratiques auprès de chargés de conformité, de personnels bancaires, d’auditeurs internes et de collaborateurs des services financiers.
Atouts appréciés
- Une pratique des contrôles ou situations de conformité rencontrés dans les établissements financiers vous permettra d’illustrer les apports par des exemples professionnels pertinents.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup ; aucune date de démarrage n’est précisée.
Mobilité
Mission ouverte dans la région Marrakech Safi, notamment à Marrakech, Safi et Essaouira. Le présentiel et la formation à distance sont proposés comme options.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCVigilance clientApproche par les risquesIdentification des bénéficiaires effectifsDétection des opérations atypiquesDocumentation des alertesDéclaration de soupçonAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Conformité bancaire#KYC#LCB-FT#Vigilance renforcée#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Opérations atypiques#Déclaration de soupçon
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Marrakech-Safi
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3
- Langues
- Français
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