En bref
- La mission porte sur la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Les formations s’adressent aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- Le contenu privilégie des exercices et études de cas issus de situations rencontrées dans les établissements financiers.
- Les interventions sont proposées en présentiel ou à distance dans la région Guelmim Oued Noun.
- Les villes citées pour les interventions sont Guelmim, Tan Tan et Sidi Ifni.
Villes concernées
GuelmimTan TanSidi Ifni
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à une personne capable de rendre les obligations de conformité concrètes pour les professionnels des établissements financiers. Les sessions s’appuient sur des situations et contrôles liés à la relation client, avec des possibilités d’intervention en présentiel ou à distance dans la région, notamment à Guelmim, Tan Tan et Sidi Ifni.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les obligations aux situations rencontrées dans les établissements financiers.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC au moyen de cas pratiques.
- 3Faire travailler l’approche par les risques et la vigilance renforcée, notamment sur l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- 4Animer des exercices de repérage des typologies de blanchiment et des indicateurs d’opérations atypiques à partir de situations financières concrètes.
- 5Accompagner les participants dans la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- 6Conduire des études de cas KYC et LCB-FT pour entraîner les participants à mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
Vous formerez des chargés de conformité, des personnels bancaires, des auditeurs internes et des collaborateurs des services financiers. Les exercices portent sur des contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Vous alternez les apports sur le cadre de conformité avec des exercices d’application aux étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Vous proposez des cas pratiques permettant de repérer les risques, les opérations atypiques et les situations nécessitant une vigilance renforcée.
- Vous faites analyser des exemples de documentation d’alerte afin d’expliquer le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous adaptez les mises en situation au contexte des établissements financiers et aux responsabilités des participants.
Profil recherché
- Vous maîtrisez la conformité bancaire, les démarches KYC et les principes de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
- Vous êtes en mesure d’enseigner les contrôles de connaissance client, l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- Vous savez expliquer le repérage des opérations atypiques ainsi que la documentation des alertes et le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des obligations et situations propres aux services financiers.
Atouts appréciés
- Une pratique de la conformité, de l’audit interne ou des opérations bancaires vous aidera à illustrer les contenus par des situations de terrain.
- La capacité à animer des sessions aussi bien en présentiel qu’à distance est appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
Date de début non précisée ; disponibilité à convenir.
Mobilité
Interventions dans la région Guelmim Oued Noun, notamment à Guelmim, Tan Tan et Sidi Ifni, en présentiel ou à distance selon les modalités de la session.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCApproche par les risquesVigilance renforcéeAnalyse des opérations atypiquesDocumentation des alertesAnimation de formation adulteÉtudes de cas financiers
Mots-clés de l’offre
#KYC bancaire#LCB-FT#Connaissance client#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Opérations atypiques#Déclaration de soupçon
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Guelmim-Oued-Noun
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous souhaitez transmettre ces savoir-faire à des professionnels du secteur financier, cette mission vous permettra d’animer des formations appliquées aux pratiques de conformité.
Postuler maintenant