Formateur·rice en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment — Drâa Tafilalet

Villes concernées

Votre rôle chez FormaGroup

Cette mission consiste à transmettre aux professionnels des établissements financiers des méthodes applicables à la relation client et aux contrôles de conformité. Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance, notamment pour des publics à Errachidia, Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Zagora.

Missions confiées

1. 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités des intervenants, en reliant les exigences aux situations rencontrées dans les établissements financiers.
2. 2Animer des séquences sur l’entrée en relation, l’identification du client et les étapes de vérification KYC, puis faire pratiquer les contrôles associés.
3. 3Guider les participants dans l’approche par les risques et la vigilance renforcée, notamment pour l’analyse des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
4. 4Faire reconnaître les typologies de blanchiment et les indicateurs d’opérations atypiques à partir de cas liés aux activités financières.
5. 5Encadrer des exercices de documentation d’alertes et expliquer le circuit de déclaration de soupçon à partir de situations pédagogiques.
6. 6Conduire des études de cas KYC et LCB-FT afin d’évaluer la capacité des participants à appliquer les contrôles et à justifier leurs décisions.

Programme de formation à animer

Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :

Public à former

Approche pédagogique attendue

• Vous alternez apports structurés et exercices d’application sur l’identification du client, les vérifications KYC et les contrôles de la relation client.
• Vous mobilisez des cas pratiques pour entraîner les participants à évaluer les risques, appliquer une vigilance renforcée et examiner les bénéficiaires effectifs ou les personnes politiquement exposées.
• Vous accompagnez l’analyse de typologies de blanchiment et d’opérations atypiques, en faisant expliciter les indices observés.
• Vous faites pratiquer la documentation d’alertes et clarifiez le circuit de déclaration de soupçon au moyen de situations pédagogiques.
• Vous vérifiez les acquis à travers des études de cas permettant d’observer la mise en œuvre des contrôles et la justification des décisions.

Profil recherché

• Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, connaissance client (KYC) et lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des obligations réglementaires et des pratiques de contrôle.
• Vous êtes capable d’enseigner les vérifications KYC, l’approche par les risques, la vigilance renforcée et les contrôles liés à la relation client.
• Vous savez guider des participants dans le repérage d’opérations atypiques, la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.

Atouts appréciés

• Une pratique des environnements bancaires, de la conformité, de l’audit interne ou des services financiers sera utile pour illustrer les apports par des situations de terrain.

Disponibilité et mobilité

Compétences clés

Mots-clés de l’offre