En bref
- La mission porte sur la conformité bancaire, le KYC et la prévention du blanchiment.
- Les formations s’adressent aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers.
- Les interventions peuvent être proposées en présentiel ou à distance.
- La zone de mission couvre la région Béni Mellal Khénifra, notamment Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Fquih Ben Salah et Oued Zem.
- FormaGroup recrute pour une mission de formation sur un sujet récemment ajouté à son catalogue.
Villes concernées
Béni MellalKhouribgaKhénifraFquih Ben SalahOued Zem
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à une personne capable de transmettre des pratiques concrètes aux chargés de conformité, personnels bancaires, auditeurs internes et collaborateurs des services financiers. Les contenus s’appuient sur des situations et contrôles rencontrés dans les établissements financiers. Les interventions peuvent être organisées en présentiel ou à distance.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de conformité bancaire et les responsabilités des différents acteurs à partir de situations rencontrées dans les établissements financiers.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation, d’identification du client et de vérification KYC, puis leur faire pratiquer les contrôles liés à la relation client.
- 3Animer des exercices d’approche par les risques portant sur la vigilance renforcée, les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées.
- 4Faire travailler les participants sur des typologies de blanchiment et des opérations atypiques afin qu’ils apprennent à repérer les indicateurs de risque.
- 5Encadrer des cas pratiques de documentation d’alertes et expliquer le circuit de déclaration de soupçon.
- 6Concevoir et animer des études de cas KYC et LCB-FT adaptées aux situations professionnelles des participants.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
Les formations s’adressent aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Les exercices doivent leur permettre de mobiliser les contrôles KYC et les réflexes de vigilance dans des situations professionnelles.
Approche pédagogique attendue
- Alternez les apports structurés sur le cadre de conformité et les exercices de mise en pratique des étapes de vérification KYC.
- Proposez des cas permettant d’évaluer les risques, d’examiner les bénéficiaires effectifs et les personnes politiquement exposées, puis de choisir le niveau de vigilance adapté.
- Faites analyser des scénarios d’opérations atypiques pour entraîner les participants à repérer les indicateurs de risque.
- Guidez les participants dans la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- Appuyez-vous sur des études de cas liées aux contrôles et situations rencontrés dans les établissements financiers.
Profil recherché
- Vous maîtrisez la conformité bancaire, le KYC et la lutte contre le blanchiment, notamment les contrôles de vigilance et les situations de risque liées à la relation client.
- Vous êtes en mesure d’enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, l’identification des bénéficiaires effectifs et des personnes politiquement exposées.
- Vous savez expliquer comment repérer une opération atypique, documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Vous avez une expérience de la formation d’adultes et savez rendre accessibles des sujets réglementaires à des participants aux fonctions variées.
Atouts appréciés
- Une pratique professionnelle des contrôles de conformité dans un établissement financier vous aidera à illustrer les notions par des situations concrètes.
- La capacité à adapter les cas pédagogiques aux besoins de chargés de conformité, de personnels bancaires, d’auditeurs internes et de collaborateurs des services financiers sera appréciée.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup ; la date de démarrage n’est pas précisée.
Mobilité
Mission dans la région Béni Mellal Khénifra, avec des interventions possibles en présentiel à Béni Mellal, Khouribga, Khénifra, Fquih Ben Salah ou Oued Zem, ou à distance.
Compétences clés
Conformité bancaireVérification KYCVigilance fondée sur les risquesAnalyse des opérations atypiquesDocumentation des alertesDéclaration de soupçonAnimation de formation adulteConception d’études de cas
Mots-clés de l’offre
#Connaissance client#LCB-FT#Vigilance renforcée#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Opérations atypiques#Alerte de conformité
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Béni-Mellal-Khénifra
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si votre expertise et votre pratique de la formation vous permettent d’accompagner des professionnels sur ces enjeux, FormaGroup vous invite à proposer votre candidature pour cette mission dans la région Béni Mellal Khénifra.
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