En bref
- La formation porte sur la conformité bancaire, le KYC et la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.
- Les publics concernés comprennent les chargés de conformité, les personnels bancaires, les auditeurs internes et les collaborateurs financiers.
- Les séances s’appuient sur des situations et des contrôles rencontrés dans les établissements financiers.
- Les interventions sont proposées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues.
- La mission concerne plusieurs lieux possibles dans tout le Maroc.
Villes concernées
CasablancaRabatSaléTémaraKénitraTangerTétouanLaracheAl HoceïmaMarrakechSafiEssaouiraAgadirInezganeTaroudantFèsMeknèsIfraneTazaOujdaNadorBerkaneEl JadidaMohammediaSettatBerrechidBéni MellalKhouribgaErrachidiaOuarzazateLaâyouneDakhlaGuelmimBouskouraBouznikaSkhiratSidi KacemKsar El KébirMartilAït MelloulKhénifraFquih Ben SalahOued ZemTan TanSidi IfniMideltTinghirZagoraTaourirt
Votre rôle chez FormaGroup
Cette mission s’adresse à des spécialistes capables de transmettre les pratiques de conformité rencontrées dans les établissements financiers. Les formations peuvent s’adresser à des chargés de conformité, à des personnels bancaires, à des auditeurs internes et à d’autres collaborateurs des services financiers.
Missions confiées
- 1Présenter le cadre de la conformité bancaire et les responsabilités associées, en reliant les notions abordées aux contrôles réalisés dans les établissements financiers.
- 2Guider les participants dans les étapes d’entrée en relation et d’identification du client, puis leur faire pratiquer les vérifications KYC au moyen de cas concrets.
- 3Animer des exercices sur l’approche par les risques, la vigilance renforcée, l’identification des bénéficiaires effectifs et le traitement des situations impliquant des personnes politiquement exposées.
- 4Faire reconnaître les typologies de blanchiment et les indicateurs d’opérations atypiques à partir de situations inspirées des activités financières.
- 5Encadrer des études de cas portant sur la documentation d’une alerte et la compréhension du circuit de déclaration de soupçon.
- 6Aider les participants à traduire les apprentissages en contrôles de conformité adaptés à la relation client.
Programme de formation à animer
Une maîtrise pédagogique des thèmes suivants est attendue :
Module 1Cadre de conformité bancaire et responsabilités
Module 2Entrée en relation et identification du client
Module 3Approche par les risques et vigilance renforcée
Module 4Bénéficiaires effectifs et personnes politiquement exposées
Module 5Typologies de blanchiment et détection des opérations atypiques
Module 6Documentation, alertes et déclaration de soupçon
Module 7Études de cas KYC et LCB-FT
Objectifs pédagogiques
Voir le programme complet de la formation →- Appliquer les étapes de vérification KYC et de vigilance client.
- Repérer les indicateurs de risque et opérations atypiques.
- Documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Mettre en œuvre des contrôles de conformité liés à la relation client.
Public à former
La formation s’adresse aux chargés de conformité, aux personnels bancaires, aux auditeurs internes et aux collaborateurs des services financiers. Elle traite de contrôles et de situations rencontrés dans les établissements financiers.
Approche pédagogique attendue
- Construire les séances autour de cas KYC et LCB-FT ancrés dans des situations rencontrées en établissement financier.
- Faire pratiquer l’identification du client, les vérifications KYC et la vigilance renforcée au moyen d’exercices guidés.
- Proposer des mises en situation pour repérer les opérations atypiques, documenter une alerte et comprendre le circuit de déclaration de soupçon.
- Relier les études de cas aux contrôles de conformité que les participants peuvent mettre en œuvre dans la relation client.
Profil recherché
- Vous disposez d’une expertise confirmée en conformité bancaire, KYC et lutte contre le blanchiment, en lien avec les sujets opérationnels abordés dans la formation.
- Vous savez animer des formations pour adultes et rendre accessibles les obligations, les contrôles et les situations de vigilance à des publics de professionnels des services financiers.
- Vous êtes en mesure d’enseigner les étapes de vérification KYC, l’approche par les risques, la détection d’opérations atypiques et la documentation des alertes.
- Vous pouvez accompagner des participants dans l’analyse de cas pratiques liés aux bénéficiaires effectifs, aux personnes politiquement exposées et à la déclaration de soupçon.
Disponibilité et mobilité
Disponibilité
À convenir avec FormaGroup.
Mobilité
La mission couvre l’ensemble du Maroc, avec des lieux possibles notamment à Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Agadir et Oujda. Les interventions peuvent être envisagées en présentiel ou à distance, selon les modalités retenues pour la mission.
Compétences clés
Conformité bancaireVérifications KYCVigilance fondée sur les risquesAnalyse des opérations atypiquesDocumentation des alertesAnimation de formation adulte
Mots-clés de l’offre
#Connaissance client#LCB-FT#Vigilance renforcée#Bénéficiaires effectifs#Personnes politiquement exposées#Déclaration de soupçon#Contrôles de conformité#Risques bancaires
Critères de l’annonce
- Secteur d’activité
- Banque et services financiers
- Région
- Casablanca-Settat · Rabat-Salé-Kénitra · Tanger-Tétouan-Al-Hoceïma · Marrakech-Safi · Souss-Massa · Fès-Meknès · Oriental · Béni-Mellal-Khénifra · Drâa-Tafilalet · Laâyoune-Sakia-El-Hamra · Dakhla-Oued-Ed-Dahab · Guelmim-Oued-Noun
- Travail à distance
- Hybride possible
- Type de contrat
- Mission indépendante (freelance)
- Disponibilité
- À convenir
- Niveau d’expérience
- Expérience entre 2 ans et 5 ans - Expérience entre 5 ans et 10 ans - Expérience > 10 ans
- Niveau d’étude
- Bac+3 - Bac+5 et plus
- Langues
- Français
Si vous souhaitez transmettre votre expertise à des professionnels du secteur financier, proposez votre profil à FormaGroup pour cette mission de formation au Maroc.
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